外汇黑名单曝光 外汇黑名单会上征信吗

央视新闻曝光TR外汇平台诈骗案,涉案金额高达5亿元

外汇天眼平台早前已对该平台进行曝光，并将其列为黑名单。尽管如此，该平台仍频繁作案，涉及金额往往高达数亿元。近期，央视新闻揭露了一起TR外汇复合型传销诈骗案，涉案金额更是高达5亿元。

虚假平台，存在诈骗风险。百度搜索即可发现，“央视新闻曝光TR外汇平台诈骗案，涉案金额高达5亿元”。该平台被指为虚假平台，所谓的监管信息可能是假的，冒牌、套牌甚至无监管都有可能。无FCA监管。FCA（英国金融行为监管局）监管是外汇平台安全性的重要保障之一，但TR外汇平台并未受到FCA监管。

有投资者投诉称，在TR外汇平台申请出金但资金一直未到账。后期平台的入金出金通道被关闭，存在大量诈骗行为，骗取投资者的钱财却无法追回。 央视新闻曝光：央视新闻曾曝光TR外汇平台诈骗案，涉案金额高达数亿元。这一曝光进一步证实了该平台的非法性和诈骗性质。

tr外汇平台已经全面崩盘，并不局限于某些地区。该平台被曝出涉及诈骗，且已被外汇管理局确认为诈骗平台。央视新闻曾曝光TR外汇平台诈骗案，涉案金额高达数亿元。因此，tr外汇平台已经不存在，也没有换名字继续运营。

例如，TR外汇平台就被央视新闻曝光为诈骗平台，涉案金额高达5亿元。这类平台通常没有正规监管，甚至可能是冒牌、套牌或完全没有监管的。如何判断外汇平台的安全性 查看平台资质：投资者在选择外汇平台时，应首先查看其是否具备国家要求的资质证明，如监管机构的批准文件等。

不安全，虚假平台。百度搜索下就有答案——“央视新闻曝光TR外汇平台诈骗案，涉案金额高达5亿元”。既然是虚假平台，所谓的监管都是假，冒牌、套牌甚至是没有监管都有可能，至于出金那更是不可能了。投资有风险。

怎样查询外汇局黑名单

1、可以在国家外汇管理局网上服务平台进行查询 一般贸易额度为负数，外汇局不可能给你修改，因为所有的数据都是系统自动生成的。 造成一般贸易额度为负数的原因是额度串用。 你预收货款串用了一般贸易的额度，唯一的补救 是再把额度反串回来。

2、这可以问你的开户行，和你的客户经理，他们会看得到的。

3、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。

4、年3月外汇咨询黑名单整理：EasyFinance、FBA500MarketLimited、MRT-CAPITAL、ADMBROKERS安达曼、汇盈金融、宏才集团、鼎盛创富、CDG希达证券、GCGASIA钜富金融、恩圣威、PUREGOLDFXLIMITED、大田环球贵金属、WIT智宏国际、融汇国际、和讯国际、宝瑞国际和Trigold、PTFX、AS国际、GPAK等。

5、任何个人如有借用他人额度办理结售汇的行为，将被直接列入“关注名单”，即所谓的“黑名单”，违规者将被取消两年内合计10万美元的换汇额度。尽管外汇局解释称“关注名单”并非“黑名单”，但根据此次禁令，所有进入“关注名单”的个人在两年内如需换汇，必须提供交易证明。

公司外汇收款被银行系统拉入了黑名单,需提供证明书,这个证明书怎么写...

1、如果你的公司遇到了外汇收款被银行系统拉入黑名单的情况，这通常意味着汇款报文进入了银行的反洗钱黑名单系统。这种情况一般是因为公司的英文名称或地址中包含敏感字符导致的。建议先向银行咨询，了解进入黑名单的具体原因，或者确定导致涉黑的关键词——通常为英文单词。

2、一般这种情况是因为公司（收款及付款方均有可能）的英文名称或者地址中包含有敏感字符导致的。

3、申请企业的名称、经营范围、生产场地、注册资金等必须与企业所持营业执照一致（境外企业可以提供当地 认可的具备相应资质的法人资格证明材料）。 （2）具有完善的质量保证体系、较强的应用开发能力和良好的售后技术支持能力，能够保证设备的质量和售后服务。

4、作为收款人，自己查询相对困难，除非能够拿到对方汇出的完整报文或流水号。当然，不排除资金被当地农行挂账的情况。例如，可能是疑似黑名单（特别是在东南亚地区，可能存在很多同名账户），或者是账号或户名不符。

外汇黑名单是什么意思

1、外汇黑名单是指一些涉及违规、欺诈等行为的个人或实体名单。外汇领域出现一些欺诈和不规范的行为时，监管部门会采取一些措施进行调查和处理，并将在市场上受到高度关注的人或机构纳入黑名单，用于公示给其他投资者作为风险提示。这样也能遏制某些违法违规活动的进一步发生，提高市场的规范化水平。

2、如果你的公司遇到了外汇收款被银行系统拉入黑名单的情况，这通常意味着汇款报文进入了银行的反洗钱黑名单系统。这种情况一般是因为公司的英文名称或地址中包含敏感字符导致的。建议先向银行咨询，了解进入黑名单的具体原因，或者确定导致涉黑的关键词——通常为英文单词。

3、被列入外汇黑名单，实际上只是在外汇领域受到限制，对日常生活其他方面没有影响。例如，你可能无法通过外汇途径进行某些投资或交易，但这并不意味着你在其他消费领域会遇到障碍。如果你在境外消费，比如购物、用餐或使用其他服务，这些活动通常不受外汇黑名单的影响。你可以使用信用卡、借记卡或现金进行支付。

4、上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。

5、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

6、年3月外汇咨询黑名单整理：EasyFinance、FBA500MarketLimited、MRT-CAPITAL、ADMBROKERS安达曼、汇盈金融、宏才集团、鼎盛创富、CDG希达证券、GCGASIA钜富金融、恩圣威、PUREGOLDFXLIMITED、大田环球贵金属、WIT智宏国际、融汇国际、和讯国际、宝瑞国际和Trigold、PTFX、AS国际、GPAK等。

新西兰FMA将两家中国外汇公司列入黑名单,一家盗用KVB监管信息

新西兰金融市场监管局（FMA）近期在官方网站上采取行动，将两家涉嫌违规的中国零售外汇及差价合约经纪商列入黑名单，分别是“ZongForex”（中港财富）和“Golden Financial”（高达国际）。ZongForex被指盗用KVB昆仑国际的FMA监管号，试图误导投资者。

嗯，KVB PRIME是较为正规的，客户资金存放在苏格兰皇家银行。我现在用快两年了，没发现什么问题不知道诶，我只知道KVB昆仑国际平台目前有新西兰FMA和香港SFC监管，但KVB PRIME平台的监管信息还是有待核实的。

您好，KVB昆仑国际平台目前为正规平台，由新西兰FMA等监管中，至于操作是否便捷，可操作模拟盘，或查看用户对该平台的口碑评价。在此汇查查提醒广大投资者，在选择平台前一定要核实平台信息，避免误入黑平台，保证资金安全。

监管：外汇交易市场的监管机构对于保障投资者权益至关重要。业内公认的权威外汇交易监管机构包括英国FCA、美国NFA、澳大利亚ASIC、新西兰FMA等。人民币贸易受益上市公司：如民生控股、海联金汇等，在人民币国际化进程中受益显著。

上外汇关注名单,能在境外刷卡消费吗

1、被列入外汇黑名单，实际上只是在外汇领域受到限制，对日常生活其他方面没有影响。例如，你可能无法通过外汇途径进行某些投资或交易，但这并不意味着你在其他消费领域会遇到障碍。如果你在境外消费，比如购物、用餐或使用其他服务，这些活动通常不受外汇黑名单的影响。你可以使用信用卡、借记卡或现金进行支付。

2、纳入银行“关注名单”的个人，外汇局不会暂停其外汇交易和汇款，只是列入两年内不可享受“通过电子银行办理结售汇业务”的范围。对于个人真实、合法、合理的需求，即使被列入了“关注名单”，仍可凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。

3、境内个人接收境外捐赠是可以的，因为这属于经常项目，可以办理。但境内个人向境外进行捐赠，目前还没有相关规定允许这种操作，所以不能办理。外汇管理部门对外币提钞额有限制，每日累计提取不超过1万美元，超额提钞需要向外汇局申请。

4、当银行账户被外汇局列入“关注名单”后，主要影响体现在结售汇业务的办理上。受影响的个人将无法在两年内通过电子银行便捷地进行结售汇操作。虽然日常的外汇交易和汇款不会被暂停，但需要在银行柜 成，而非电子渠道。

5、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。