个人外汇业务关注名单 个人外汇业务关注名单公示

如何避免被加入个人关注名单?

为了有效避免被列入“关注名单”，个人应当注意以下几点：首先，严格遵守外汇管理规定，确保结售汇行为符合年度总额要求；其次，妥善保存交易记录及相关材料，以备核查；再次，加强自我管理，避免参与任何形式的资金分拆活动。只有这样，才能有效降低被列入“关注名单”的风险。通过上述措施，可以有效避免被列入“关注名单”，确保个人外汇交易的安全性和合规性。希望这些信息能够帮助到您。

如果你不希望某位同事继续关注你的抖音动态，可以考虑将其加入黑名单。首先，打开你的抖音应用，找到右下角的【我】选项，点击进入个人页面。接着，点击右上角的三个点【...】，进入更多设置。在出现的页面中，找到【设置】选项并点击进入。

最后，从弹出的菜单中选择“加入黑名单”选项，这样选中的用户就会被加入黑名单，他们将无法再关注你的动态。

在新浪微博中，不存在直接设置阻止他人关注的功能。 若希望减少不必要的关注和骚扰，可以采取以下措施：a. 访问个人微博设置，找到隐私设置相关选项，如“隐私设置”或“屏蔽消息”，在此处可以设置屏蔽特定用户的私信。b. 将关注者加入黑名单。

在知乎上，如果你希望取消被别人关注，可以首先点击对方用户页面的右侧「屏蔽用户」选项。 当你点击后，「屏蔽用户」文字会变为「取消屏蔽」，此时点击它即可完成操作。 整个过程就是先将对方加入黑名单，随后再从黑名单中移除。

个人外汇被外管局查严重吗

1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。

2、法律分析：对个人违反外汇管理的，可以处5万元以下的罚款。套出外汇方，根据情节轻重，按套汇金额处10%至30%的罚款。逃汇所得外汇尚未使用的，强制收兑，或者没收全部或者部分外汇，并可另按逃汇金额处以10%至50% 的罚款。

3、外汇管理局核查严重。据接近国家外汇管理局的人士介绍，今年下半年外汇局有望推出出口收汇联网核查系统，推进外汇局与税务、海关的联动协调工作。

4、炒外汇是犯法违法行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。情节严重的，处违法金额30%以上等值罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、法律依据：《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6、外汇交易本身：外汇交易本身并不被中国的法律列为违法的对象。也就是说，没有明令禁止个人不得参与外汇交易。因此，个人进行外汇交易在国内是既不合法也不犯法的状态。

外汇局发布的个人关注名单有效期多长?

1、纳入银行“关注名单”的个人，外汇局不会暂停其外汇交易和汇款，只是列入两年内不可享受“通过电子银行办理结售汇业务”的范围。对于个人真实、合法、合理的需求，即使被列入了“关注名单”，仍可凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。但如果通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出，外汇局将依法依规跟踪查处并予以处罚。

2、“关注名单”的关注期限为被纳入“关注名单”之日起的当年及之后2年。国家外汇管理局是国务院对外行使外汇管理职权的职能部门，1988年4月，中国人民银行下设的国家外汇管理局调整为国务院直属局，由中国人民银行归口管理。

3、该名单的管理规定明确指出，“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后两年。这意味着，在关注期限内，银行不得为“关注名单”内的个人办理电子银行结汇和售汇业务，若通过柜台办理结售汇业务，则需比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性材料，资本项下须经必要核准。

4、两年。根据查询搜狐新闻网显示，外汇局“关注名单”的关注期限为被纳入“关注名单”之日起的当年及之后2年，国家外汇管理局是国务院对外行使外汇管理职权的职能部门。